证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-037 柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年9月18日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实际参与表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生，其中蔡鹏先生因工作原因无法出席，委托董事林丽丽女士代为表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举农海新先生为公司董事长，公司董事长同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘才富先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》 同意补选农海新先生、刘才富先生、林丽丽女士为第九届董事会战略 委员会委员，农海新先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会委员的议案》 同意补选农海新先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意补选刘才富先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上具体情况详见公司同期披露的《两面针关于选举董事长、副董事 长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 19 日