宁波舟山港股份有限公司2026 年第二次临时股东会 会议资料 二○二六年九月三十日 目录 宁波舟山港股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知...... 2 宁波舟山港股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程及相关事项...... 4 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案...... 7议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案.... 14 宁波舟山港股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 一、参加本次会议的股东请按规定出示身份证明、持股证明、授权委托书等原件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不计入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议工作组处领取登记表格，填写后交予会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。 六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作 人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年9月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 七、本次会议审议的议案为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。 本次会议的特别决议议案是：无。 本次会议对中小投资者单独计票的议案是：1.00、2.00。 本次会议涉及关联股东回避表决的议案是：无。 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 八、根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会审议的议案一、二，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。 九、按《公司章程》规定，会议推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。 十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 宁波舟山港股份有限公司 2026 年 9 月 30 日 宁波舟山港股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一） 会议召集人：公司董事会 （二） 会议召开时间：2026年9月30日10：00 （三） 会议地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会 议室 （四） 股权登记日：2026年9月23日（星期三） （五）会议召开方式：现场方式 （六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 （七）会议出席对象 1、2026 年 9 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 二、会议登记事项 （一） 登记办法 1、出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身 份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书办理登记手续出 席会议。出席会议的股东请于 2026 年 9 月 28 日上午 8:30-11:30， 下午 1:30-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 （二）登记地点：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042） 三、会议议程 （一） 会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 （二） 宣布本次会议议案的表决方法 （三） 推举监票计票小组成员 （四） 审议会议各项议案 1、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案》； 2、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》。 （五） 回答股东提问 （六） 股东投票表决 （七） 统计现场投票结果 （八） 宣布表决结果及宣读股东会决议 （九） 律师宣读法律意见书 四、会议联系方式 （一） 联系地址：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）。 （二） 联系人：杨强 联系电话：0574-27686159 传真：0574-27687001 议案一 关于选举宁波舟山港股份有限公司 第七届董事会董事的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会的决议内容，公司第六届董事会任期自2023年第一次临时股东大会批准之日起三年，现第六届董事会任期已届满，需进行换届选举。 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，提名朱苗、倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌攀为公司第七届董事会执行董事候选人，提名卢文祥为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名李文波、刘士霞、徐家为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名柳长满为公司第七届董事会外部董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第二次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。 以上议案内容已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请公司股东会予以审议。 附件：公司第七届董事会董事候选人简历 宁波舟山港股份有限公司 2026 年 9 月 30 日 附件 公司第七届董事会董事候选人简历 朱苗先生，出生于1975年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委书记、董事长，宁波舟山港股份有限公司董事长。朱先生1996年参加工作，历任嘉兴市南湖区委副书记、代区长、区长，嘉兴市南湖区委书记、一级调研员，嘉兴市委副秘书长、市政府副秘书长、一级调研员，嘉兴市委常委、副市长（常务），浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职。 倪彦博先生，出生于1970年9月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委委员、董事。倪先生1992年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、党支部书记，宁波舟山港集团有限公司业务部副部长、党支部副书记，宁波舟山港集团有限公司业务部副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部副主任、主任，浙江海港国际贸易有限公司党总支书记、董事长，宁波舟山港集团有限公司监事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司办公室主任，宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委委员、副总经理等职。倪先生拥有大连 海事大学航海学院交通运输工程专业工程硕士学位。倪先生是高级经济师。 丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经