证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-033 中国出版传媒股份有限公司 关于财务总监退休离任暨副总经理代行财务总监职责 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务总监离任情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总 监李学焦先生的辞职信，李学焦先生因已达到退休年龄，经上级主管部门批准， 现辞去公司财务总监职务，办理退休。 是否继续在 是否存在未 原定任期到 离任 姓名 离任职务 离任时间 公司担任其 履行完毕的 期日 原因 他职务 公开承诺 李学焦 财务总监 2026 年 9 月 2028 年 6 月 退休 否 否 18 日 29 日 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李学焦先生的辞职报告自送达 董事会时生效，辞职后，李学焦先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公 司正常的生产经营。截至本公告披露日，李学焦先生未持有公司股票，不存在应 履行而未履行的承诺事项。 李学焦先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对李学焦先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、授权副总经理代行财务总监职责情况 为保证公司财务管理工作正常进行，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董 事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权 副总经理代行财务总监职责的议案》。公司董事会授权副总经理臧永清先生代行 财务总监职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新财务总监之日 止。公司将根据相关法律法规的规定尽快选聘新财务总监，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日