苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-038 苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长王春生先生 6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦会议室 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席的总体情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共 253 人，代表有表决权的股份数为 365,427,223 股，占公司有表决权股份总数的 55.3941%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 246 人，代表有表决权的股份数为 12,658,683 股，占公司有表决权股份总数的 1.9189%。 苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 352,768,640 股， 占公司有表决权股份总数的 53.4752 %。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共 245 人，代表有表决权的股份数为 12,658,583 股， 占公司有表决权股份总数的 1.9189%。 （4）参加本次股东会表决的中小投资者 参加本次股东会表决的中小投资者 246 人，代表有表决权的股份数为 12,658,683 股， 占公司有表决权股份总数的 1.9189%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了 本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案 表决 表决 比例 比例 比例 股数 比例 编码 名称 分类 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果 （%） （%） （%） （股） （%） 《关于 总表决 365,192,244 99.9357 188,979 0.0517 46,000 0.0126 0 0 聘任 情况 2026 其中， 1.00 年度审 通过 中小股 计机构 12,423,704 98.1437 188,979 1.4929 46,000 0.3634 0 0 东的表 的议 决情况 案》 《关于 总表决 365,002,344 99.8837 375,279 0.1027 49,600 0.0136 0 0 补选第 情况 六届董 其中， 2.00 事会非 通过 中小股 独立董 12,233,804 96.6436 375,279 2.9646 49,600 0.3918 0 0 东的表 事的议 决情况 案》 3.00 《关于 总表决 365,189,144 99.9348 190,579 0.0522 47,500 0.0130 0 0 通过 苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 变更经 情况 营范围 及修订 其中， <公司 中小股 12,420,604 98.1192 190,579 1.5055 47,500 0.3752 0 0 章程> 东的表 的议 决情况 案》 提案 3.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师：梁效威、陈颖 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股 东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《2026 年第一次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股 东会法律意见书》。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 2026 年 09 月 17 日