证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-060 超颖电子电路股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥 体中心百花园店） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 109 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,824,764 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 90.3429 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 19,900 0.0050 1,700 0.0005 2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案 2.01 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 19,900 0.0050 1,700 0.0005 2.02 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.03 议案名称：发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.04 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.05 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.06 议案名称：定价方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.07 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.08 议案名称：发售原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 2.09 议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 394,803,164 99.9945 18,600 0.0047 3,000 0.0008 3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 审议结果：通过 表决