证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-067 四川百利天恒药业股份有限公司 与关联人共同投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Connexus Therapeutics 投资金额：500 万美元 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额 截至本公告披露日，除本次交易外，最近 12 个月内，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联方未发生其他关联交易，公司亦未与其他关联人发生与本次交易同一交易类别下标的相关的关联交易。 交易实施需履行的审批及其他相关程序 本次交易事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 （一）本次交易的达成尚存在不确定性，且本次交易尚需履行商务主管部门对外投资相关报告程序，最终能否顺利完成交割存在不确定性。 （二）在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为拓宽公司在除创新 ADC 药物研发平台（HIRE-ADC 平台），创新多特异性 抗体药物研发平台（GNC 平台），以及特异性增强双特异性抗体平台（SEBA 平台）及创新 ARC（核药）研发平台（HIRE-ARC 平台）以外其他前沿技术赛道的布局，补充公司技术矩阵。公司全资子公司 Panku CapitalLimited（以下简称“盘古资本”）拟以 500 万美元认购 ConnexusTherapeutics(以下简称“Connexus”或“标的公司”) 3,880,952 股 A 轮优先股股份，本次增资完成后，公司将持有Connexus 7.91%股权。 2、本次交易的交易要素 □新设公司 ？增资现有公司（□同比例 ？非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ？未持股公司 □投资新项目 □其他：______ 投资标的名称 Connexus Therapeutics 投资金额 ？ 已确定，具体金额： 500 万美元 ？ 尚未确定 ？现金 ？自有资金 出资方式 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 ？是 □否 （二）董事会审议情况 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联董事朱义先生、DAVIDGUOWEIWANG 先生已回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 持有公司 5%以上股份的股东 OAP III (HK) Limited 的实际控制人控制的主 体 OrbiMedAsiaPartnersVI,L.P.拟参与本次增资，且公司董事朱义先生、DAVIDGUOWEIWANG 先生拟担任 Connexus 的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，OrbiMedAsiaPartnersVI,L.P.、DAVIDGUOWEIWANG先生及朱义先生为公司的关联人，本次增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）过去 12 个月关联交易情况 除本次关联交易外，过去 12 个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 （1）OrbiMed Asia Partners VI, L.P.基本情况 法人/组织全称 OrbiMed Asia Partners VI, L.P. □ _____________ 统一社会信用代码 ？ 不适用 普通合伙人 OrbiMed Asia GPVI, L.P. 成立日期 2025/05/02 c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, 注册地址 George Town, Grand, Cayman KY1-9008, Cayman Islands 主要办公地址 601 Lexington Avenue, 54th Floor, New York, NY 10022, USA 与标的公司的关系 OrbiMed Asia Partners VI, L.P.拟通过本次交易投资 标的公司 主营业务 股权投资业务 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制 关联关系类型 的企业 ？其他：持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组 织及其一致行动人 是否为本次与上市公司 共同参与增资的共同投 ？是 □否 资方 （2）OrbiMed Asia Partners VI, L.P.最近一年又一期财务数据 由于信息保密原因，OrbiMed Asia Partners VI, L.P.无法提供最近一个会计年 度的主要财务数据。 （二）非关联方基本情况 本次交易的非关联方为 HitGen (HK) LIMITED、LAV Fund VII, L.P.、 Zhenxiong Wang 和 Tao Liu，Connexus 还将预留 1,600,000 股普通股用作员工股 份激励计划。本次与上市公司共同参与增资的共同投资方中，LAVFundVII, L.P.为生物医药风险投资公司礼来亚洲基金管理团队所运营管理的基金，Zhenxiong Wang 和 Tao Liu 为 Connexus 拟任管理层。 上述非关联方与公司之间均不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 本次交易标的为 Connexus 的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”，Connexus 是一家创新药企业，专注于肿瘤领域小分子药物的开发，其在研项目均处于临床前研发阶段。 （二）投资标的具体信息 （1）增资标的基本情况 投资类型 ？增资现有公司（□同比例 ？非同比例） 标的公司类型（增资 未持股公司 前） 法人/组织全称 Connexus Therapeutics □ _____________ 统一社会信用代码 ？不适用 法定代表人 不适用 成立日期 2026/07/07 法定股本 50,000 美元 法定股份总数 500,000,000 股每股面值 0.0001 美元 注册地址 PO Box 10008, Pavilion East, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands 控股股东 HitGen (HK) LIMITED 主营业务 创新药研发 所属行业