证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-39 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15，结束时间为2026年9月17日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王亮先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 公司于 2026 年 9 月 1 日发布了《关于召开 2026 年第三次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 206 人，代表股份 122,499,307 股，占公司有表决权股份总数的 22.3202%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 204 人，代表股份 24,120,395 股，占公司有表决权股份总数的 4.3949%。 4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 204人，代表股份 50,365,755 股，占公司有表决权股份总数的9.1770%。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360 股，占公司有表决权总股份的 4.7967%。通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 24,040,395 股，占公司有表决权总股份的4.3803%。 5.公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员列席了本次会议。 6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见 证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 （二）提案审议表决情况： 提交本次股东会审议的议案共 3 项，表决情况如下： 1.关于拟变更会计师事务所的议案 总表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 121,419,607 股 1,066,100 股 13,600 股 占出席本次股东会 通过 有效表决权股份总 99.1186% 0.8703% 0.0111% 数的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况： 同意 反对 弃权 49,286,055 股 1,066,100 股 13,600 股 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 97.8563% 2.1167% 0.0270% 的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 2.关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 121,655,407 股 830,400 股 13,500 股 占出席本次股东会 通过 有效表决权股份总 99.3111% 0.6779% 0.0110% 数的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况： 同意 反对 弃权 49,521,855 股 830,400 股 13,500 股 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 98.3245% 1.6487% 0.0268% 的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 3.关于回购股份方案的议案 本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。 3.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下： 总表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 121,469,807 股 1,016,300 股 13,200 股 占出席本次股东 通过 会有效表决权股 99.1596% 0.8296% 0.0108% 份总数的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况： 同意 反对 弃权 49,336,255 股 1,016,300 股 13,200 股 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 97.9560% 2.0178% 0.0262% 的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情 况如下： 总表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 121,465,807 股 1,016,200 股 17,300 股 占出席本次股东会 通过 有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0141% 数的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况： 同意 反对 弃权 49,332,255 股 1,016,200 股 17,300 股 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 97.9480% 2.0176% 0.0343% 的比例 *其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。 表决情况如下： 总表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 121,465,807 股 1,016,3