证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-036 三维控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第六届董事会第一次会议于2026年9月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举叶继跃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会选举董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生（主任委员）。 2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、辛金国先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士（主任委员）。 3、董事会审计委员会：辛金国先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生，召集人为辛金国先生（主任委员）。 4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生（主任委员）。 以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。 表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理。经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任李帅红女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》 经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任赵梓如女士为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人简历 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十八日 附件: 三维控股集团股份有限公司 高级管理人员简历 一、高级管理人员简历 1、陈晓宇 陈晓宇，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先 后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。 2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月 任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。 陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 2、吴光正 吴光正，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理， 四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。 吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶 泓开先生的姐夫，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 3、叶泓开 叶泓开，男，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022 年 8 月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。 叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 4、李帅红 李帅红，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾 先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、上海夕寸投资管理有限公司监事。2023 年 6 月至今任三维股份副总经理、财务总监。 李帅红女士通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 5、李晓林 李晓林，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年起于三维股份任职，现 任三维股份副总经理。 李晓林先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 6、程沧 程沧，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕