证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2026-031 山东好当家海洋发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 325 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 503,172,250 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.4403 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人。 2、 董事会秘书宋晓辉出席本次会议；高级管理人员 2 人列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 501,101,048 99.5883 1,884,202 0.3744 187,000 0.0373 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 501,068,348 99.5818 1,915,002 0.3805 188,900 0.0377 3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 500,730,348 99.5146 2,253,202 0.4477 188,700 0.0377 4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 500,740,748 99.5167 2,240,002 0.4451 191,500 0.0382 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于修订《公司 11,882,058 85.1561 1,884,202 13.5036 187,000 1.3403 章程》的议案 2 关于修订《股东 会议事规则》的 11,849,358 84.9217 1,915,002 13.7244 188,900 1.3539 议案 3 关于修订《董事 11,511,358 82.4994 2,253,202 16.1482 188,700 1.3524 会议事规则》的 议案 4 关于修订《关联 交易决策制度》 11,521,758 82.5739 2,240,002 16.0536 191,500 1.3725 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：刘天意、卢钢 (二) 律师见证结论意见： 公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序 符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合 法有效。 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日