证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-065 浙江华统肉制品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：董事长朱俭军先生。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席会议的股东 176 人，代表股份 362,496,670 股，占公司有表 决权股份总数的 45.4480%。 其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 341,793,060 股，占公司有表决权股 份总数的 42.8523%。 通过网络投票出席会议的股东 173 人，代表股份 20,703,610 股，占公司有表决权股份 总数的 2.5957%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 20,703,610 股，占公司有表决权 股份总数的 2.5957%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 20,703,610 股，占公司有表决权股份总数 的 2.5957%。 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭 州）事务所指派的律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律 师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果 （股） （股） （股） （股） 《关于公司全 资子公司引入 总表 1.0 新股东并增资 决情 362,000,093 99.863% 426,177 0.1176% 70,400 0.0194% 0 通过 暨关联交易的 况 议案》 中小股东总表决情况： 同意 20,207,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6015%； 反对 426,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0585%；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的 0.3400%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、吕孟苹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华统肉制品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日