江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 二零二六年九月 目录 2026 年第三次临时股东会会议议程......3 2026 年第三次临时股东会会议须知......5 2026 年第三次临时股东会会议议案 ......7 议案一：《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》 ...... 7 江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 9 月 28 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室 三、出席现场会议对象 1、截止 2026 年 9 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、见证律师：江苏日月泰律师事务所 五、现场会议议程： 1、参会人员签到、股东进行发言登记。 2、主持人宣布现场会议开始。 3、主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 4、董事会秘书宣读会议须知。 5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。 6、审议会议议案 议案 1、审议《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》 7、股东发言。 8、现场投票表决。 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。 10、监票人代表宣读表决结果。 11、董事会秘书宣读股东会决议。 12、见证律师宣读法律意见书。 13、主持人宣布会议结束。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日 江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、本次股东会共审议 1 个议案，且不采取累积投票制表决方式。 八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 2026 年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》 各位股东及股东代表： 为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物以人民币 80,029,700 元（不含税）出售给江苏日桓投资有限公司。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物以人民币 80,029,700 元（不含税）出售给江苏日桓投资有限公司。该房屋建筑面积为 42,173.00 平方米，土地使用权面积为 26,028.90 平方米。公司已与买方就本次房产买卖达成协议。 江苏日桓投资有限公司实际控制人为公司控股股东、实际控制人是蓉珠女士，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 2、本次交易的交易要素 ？出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 交易事项（可多选） □其他，具体为： 交易标的类型（可多 选） ？股权资产 ？非股权资产 常州市横山桥镇芳茂村一宗闲置土地使用权及地上房 交易标的名称 屋建筑物 是否涉及跨境交易 □是 ？否 ？ 已确定，具体金额（万元）： 8,002.97（不含税） 交易价格 ？ 尚未确定 账面成本 截止 2026 年 3 月 31 日，账面价值为 5,494.51 万元 交易价格与账面值相 46.03% 比的溢价情况 ？ 全额一次付清，约定付款时点： ？ 分期付款，约定分期条款：第一期：协议签订生效 之日起 10 个工作日内，乙方向甲方支付标的房产购买 价格的 30%作为订金，金额为人民币 24,008,910 元整 支付安排 （大写：贰仟肆佰万元捌仟玖佰壹拾元整）；第二期： 上述厂房过户登记手续办理之前，乙方向甲方支付标 的房产购买价格的 70%，金额为人民币 56,020,790 元 整（大写：伍仟陆佰零贰万柒佰玖拾元整）。 是否设置业绩对赌条 款 ？是 ？否 （二）董事会审议情况 2026 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于出售闲置房产暨关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，同意公司转让上述房产。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需提交股东会审议。 （四）历史关联交易情况 过去 12 个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。 二、 交易对方（含关联人）情况介绍 （一）交易买方简要情况 交易标的及股权比例或份 对应交易金额（万 序号 交易买方名称 额 元） 1 日桓投资 100% 8,002.97 （二）交易对方的基本情况 1、交易对方（关联方） 关联法人/组织名称 江苏日桓投资有限公司 统一社会信用代码 ？ 91320412592516093B