证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-075 科达制造股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：为推进锂电材料业务发展战略，提高锂电材料板块 的运营效率、实现资源有效配置，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金受让重庆海铜峰和储能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆海铜峰和”）、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门国贸产业”）、共青城首建投峰和壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城首建峰和”）三位少数股东合计持有的福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”“标的公司”）6.82%股权（以下简称“标的股权”），交易金额合计为 16,815.24 万元。 鉴于公司高级管理人员彭琦先生担任执行事务合伙人的员工持股平台共青城科泓投资合伙企业（有限合伙）与公司均为福建科达新能源的股东，故本次公司受让福建科达新能源少数股东股权，属于公司与关联方共同投资的进展事项。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为推进锂电材料业务发展战略，提高锂电材料板块的运营效率、实现资源有效配置，本次公司拟以自有资金受让重庆海铜峰和、厦门国贸产业、共青城首建峰和三位少数股东合计持有的控股子公司福建科达新能源 6.82%股权，交易各方按照原始实缴本金以及年化约 8%资金成本协商得出交易金额合计为 16,815.24 万元，交易金额与标的公司截至 2026 年 6 月 30 日的净资产（合并口径未经审 计）相比的溢价约 7,433 万元。本次交易的交易价格与账面值相比存在一定溢价，但考虑交易对方对标的公司的原始投资额及市场合理的资金成本，以及标的公司在锂电池负极行业经过多年积累，2025 年度已实现盈利且 2026 年上半年盈利水平较同期进一步提升，本次收购少数股东股权有利于公司增加归属于母公司股东的净利润，进一步提升公司利润水平。 2、本次交易的交易要素 交易事项（可多选） √购买 □置换 □其他，具体为： 交易标的类型（可多选） √股权资产 □非股权资产 交易标的名称 福建科达新能源 6.82%股权 是否涉及跨境交易 □是 √否 是否属于产业整合 □是 √否 交易价格 √已确定，具体金额（万元）：合计 16,815.24 万元 □尚未确定 资金来源 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____________ □全额一次付清，约定付款时点： 支付安排 √分期付款，约定分期条款：详见“五、本次交易的主要内容 （一）股权转让价格与付款方式” 是否设置业绩对赌条款 □是 √否 （二）本次交易履行的审议程序 2026 年 9 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》。本次受让股权事项已取得公司独立董事专门会议的审议通过及战略委员会的同意意见：本次交易系公司基于锂电材料业务战略布局作出的安排，有助于巩固公司对福建科达新能源的战略主导地位；本次交易价格经交易双方综合标的公司经营情况、投资成本差异及市场环境等因素协商确定，定价机制合理、公允。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次受让股权事项。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 二、交易对方情况介绍 （一）交易卖方简要情况 序号 交易卖方名称 交易标的股权比例 对应交易金额（万元） 1 重庆海铜峰和 4.12% 2 厦门国贸产业 1.40% 16,815.24 3 共青城首建峰和 1.30% 合计 6.82% 16,815.24 （二）交易对方的基本情况 重庆海铜峰和储能产业 厦门国贸产业发展股权 共青城首建投峰和壹号 企业名称 私募股权投资基金合伙 投资基金合伙企业（有 创业投资合伙企业（有 企业（有限合伙） 限合伙） 限合伙） 统一社会信 91500151MABR9A9L79 91350200MA34CEF05D 91360405MAC4JBLP4M 用代码 成立日期 2022/6/16 2020/7/10 2022/11/28 重庆市铜梁区东城街道 中国（福建）自由贸易试 注册地址 龙安大道29号铜梁科创 验区厦门片区象屿路93 江西省九江市共青城市 中心 号厦门国际航运中心 C 基金小镇内 栋 4 层 431 单元 C 执行事务合 海南峰和私募基金管理 国兴（厦门）私募基金管 海南峰和私募基金管理 伙人 有限公司 理有限公司 有限公司 注册资本 110,100 万元 300,000 万元 2,544 万元 主营业务 股权投资 股权投资 股权投资 重庆鹏龙股权投资基金 厦门国贸集团股份有限 主要股东 合伙企业（有限合伙）持 公司持股 23.33% 俞支援持股 41.67% 股 79.93% 截至公告披露日，交易各方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、基本信息 法人名称 福建科达新能源科技有限公司 统一社会信用代码 √ 91350425MA2YNNXG0K □ 不适用 是否为上市公司合并范围内子公司 √是 □否 本次交易是否导致上市公司合并报 □是 √否 表范围变更 √向交易对方支付现金 交易方式 □向标的公司增资 □其他： 成立日期 2017/10/31 注册地址 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 法定代表人 王志强 注册资本 44,363.16 万元 主营业务 石墨及碳素制品制造、销售 所属行业 C309 石墨及其他非金属矿物制品制造 本次交易标的为福建科达新能源 6.82%股权，本次交易对手方所持有的交易标的股权权属清晰，不存在质押等权利限制，本次交易标的亦不存在涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等争议或者其他妨碍权属转移的情况，标的公司最近 12个月内不存在资产评估、增资、减资或改制的情况，且不是失信被执行人。截至目前，除福建科达新能源的一位少数股东暂未反馈外，其他有优先购买权的股东自愿放弃行使本次交易的优先购买权，若暂未反馈的少数股东行使优先购买权，其在同等条件下有权按相对持股比例优先购买部分拟转让股权，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 2、股权结构 本次交易前股权结构：