1 证券代码： 000822 证券简称： 山东海化 公告编号： 2026-040 山东海化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东会未出现否决提案的情形。 2． 本次股东会审议通过修改《公司章程》 议案。 3. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1． 现场会议召开时间： 2026 年 9 月 16 日 14:30 2． 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15—9： 25， 9： 30—11:30， 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3. 会议方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议地点： 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 5. 会议召集人： 公司董事会 6. 会议主持人： 孙令波董事长 7． 会议召开的合规性、 合法性： 本次会议的召集、 召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、 行政法 规、 部门规章、 规范性文件及《公司章程》 的有关规定。2 8. 会议出席情况 分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总数的比例 股东参会情况 277 367,744,732 41.0846% 其中： 中小股东参会情况 276 6,695,854 0.7481% 现场会议出席情况 3 361,050,578 40.3367% 参加网络投票情况 274 6,694,154 0.7479% 公司董事、 董事会秘书、 山东德衡律师事务所见证律师及部分高级管 理人员出席或列席了本次会议， 现场会议未到会的部分董事以通讯方式出 席了本次会议。 三、 议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结 果如下： 提案 编码 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结果 股数（ 股） 比例 股数（ 股） 比例 股数（ 股） 比例 股数 （ 股） 比 例 1.00 关 于 为 合 营 企 业 提 供 担 保 的 议案 总表决情况 365,794,932 99.4698% 1,859,700 0.5057% 90,100 0.0245% 0 0 其中， 中小 通过 股东的表决 情况 4,746,054 70.8805% 1,859,700 27.7739% 90,100 1.3456% 0 0 2.00 关 于 变 更 经 营 范 围 并修改《公 司章程》相 关 条 款 的 议案 总表决情况 366,140,232 99.5637% 1,580,100 0.4297% 24,400 0.0066% 0 0 赞 成 股 份 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以上， 通 过。 根据相关规定， 议案 1.00 构成关联担保， 但公司控股股东山东海化 集团有限公司不属于关联股东， 无需回避表决。 四、 律师出具的法律意见 1． 律师事务所： 山东德衡律师事务所 2． 见证律师： 王隽 任超 3． 结论性意见： 本次股东会的召集、 召开程序符合《公司法》 等相 关法律、 法规及《公司章程》 的规定， 合法有效； 出席会议人员的资格和3 召集人资格符合《公司法》 等相关法律、 法规及《公司章程》 的规定， 合 法有效； 会议表决程序、 表决结果符合《公司法》 等相关法律、 法规及《公 司章程》 的规定， 合法有效。 五、 备查文件 1． 山东海化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议 2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第四次 临时股东会的法律意见书 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2026 年 9 月 17 日