证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—038 广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼 会议室。 4、召集人：本公司董事会。 5、主持人：董事长王章军先生。 6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议审议通过， 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东（代理人）共 142 人，代表股份 614,181,846 股，占公司有表决权总股份 59.2610%。其中： （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973 股，占公司有表决权总股份 58.6606%。 （2）通过网络投票的股东（代理人）140 人，代表股份 6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。 （3）参与表决的中小股东（代理人）140 人，代表股份 6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。 2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其 他高级管理人员、公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下： 提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 表决 编码 称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果 审议关 总表决 613,695, 于公司 情况 99.9209% 472,640 0.0770% 13,220 0.0022% 986 1.00 2026 年 其中， 通过 中期利 中小股 润分配 东的表 5,737,013 92.1924% 472,640 7.5952% 13,220 0.2124% 预案 决情况 审议关 总表决 613,359, 于公司 情况 99.8662% 493,840 0.0804% 328,040 0.0534% 聘请 966 2.00 2026 年 其中， 通过 度审计 中小股 机构的 东的表 5,400,993 86.7926% 493,840 7.9359% 328,040 5.2715% 议案 决情况 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2、律师姓名：许丽华、黄菊 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及 《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、签字盖章的公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2026 年 09 月 17 日