证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2026-050 中控技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 419 普通股股东人数 419 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 280,038,111 普通股股东所持有表决权数量 280,038,111 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 35.9043 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 35.9043 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人； 2、 董事会秘书列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 279,989,484 99.9826 31,418 0.0112 17,209 0.0062 2、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 279,991,027 99.9831 29,875 0.0106 17,209 0.0063 3、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 279,223,128 99.7089 37,818 0.0135 777,165 0.2776 4、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 271,222,088 96.8518 8,798,414 3.1418 17,609 0.0064 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《关于 2026 1 年半年度利 174,806,577 99.9721 31,418 0.0179 17,209 0.0100 润分配方案 的议案》 《关于变更 2 部分募集资 174,808,120 99.9730 29,875 0.0170 17,209 0.0100 金投资项目 的议案》 《关于修订 <董事、高级 3 管理人员薪 174,040,221 99.5339 37,818 0.0216 777,165 0.4445 酬 管 理 制 度>的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代 理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过； 2、本次股东会议案 1、2、3 已对中小投资者进行单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所 律师：叶远迪、吴唯炜 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 中控技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日