证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2026-038 浙江景兴纸业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任 意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室 5.会议召集人：董事会 6.会议主持人：董事长朱在龙先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 500 人，代表公司有表决权的股份数为 194,031,578 股，约占公司有表 决权股份总数的 13.1560%（注：如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为 四舍五入所致，下同），其中： （1）参加现场会议的股东（或股东代理人）共计 1 人，代表公司有表决权的股 份数为 178,200,000 股，约占公司有表决权股份总数的 12.0826%； （2）通过网络投票的股东 499 人，代表公司有表决权的股份数为 15,831,578 股，约占公司有表决权股份总数 1.0734%。 出席本次股东会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司 5%以下股份 的中小投资者共 499 人，代表公司有表决权的股份数为 15,831,578 股，约占公司有 表决权股份总数的 1.0734%。 公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东会，见证律师 现场出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 类 股数 股数 股数 股数 结果 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 《 关 于 为 全 总 表 决 186,640 96.1907 7,214,7 3.7183% 176,500 0.0910% - - 资 子 公 司 景 情况 ,325 % 53 1.00 兴控股（马） 其中，中 通过 有 限 公 司 提 小 股 东 8,440,3 53.3132 7,214,7 45.5719 176,500 1.1149% - - 供 担 保 的 议 的 表 决 25 % 53 % 案》 情况 《关于修订< 总 表 决 186,933 96.3418 6,936,1 2.00 公司章程>的 情况 ,525 % 53 3.5748% 161,900 0.0834% - - 通过 议案》 《关于修订< 3.00 股 东 会 议 事 总 表 决 182,696 94.1580 11,198, 5.7715% 136,800 0.0705% - - 通过 规 则 > 的 议 情况 ,325 % 453 案》 《关于修订< 4.00 董 事 会 议 事 总 表 决 182,708 94.1645 11,189, 5.7668% 133,200 0.0686% - - 通过 规 则 > 的 议 情况 ,925 % 453 案》 5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案） 《 选 举 朱 在 总 表 决 183,088 94.3599 龙 先 生 为 公 情况 ,094 % 5.01 司 第 九 届 董 其中，中 当选 事 会 非 独 立 小 股 东 4,888,0 30.8756 董事》 的 表 决 94 % 情况 5.02 《 选 举 戈 海 总 表 决 182,589 94.1028 当选 情况 ,183 % 华 先 生 为 公 其中，中 司 第 九 届 董 小 股 东 4,389,1 27.7242 事 会 非 独 立 的 表 决 83 % 董事》 情况 《 选 举 王 志 总 表 决 182,588 94.1026 明 先 生 为 公 情况 ,690 % 5.03 司 第 九 届 董 其中，中 当选 事 会 非 独 立 小 股 东 4,388,6 27.7211 董事》 的 表 决 90 % 情况 《 选 举 盛 晓 总 表 决 182,594 94.1057 英 女 士 为 公 情况 ,757 % 5.04 司 第 九 届 董 其中，中 当选 事 会 非 独 立 小 股 东 4,394,7 27.7594 董事》 的 表 决 57 % 情况 《 选 举 徐 海 总 表 决 182,598 94.1078 伟 先 生 为 公 情况 ,854 % 5.05 司 第 九 届 董 其中，中 当选 事 会 非 独 立 小 股 东 4,398,8 27.7853 董事》 的 表 决 54 %