证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-057 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德 金刚石科技有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 65 普通股股东人数 65 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,231,877 普通股股东所持有表决权数量 61,231,877 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5646 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5646 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、 董事会秘书陈焕超先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.03 议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,218,865 99.9787 4,458 0.0072 8,554 0.0141 2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.06 议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.07 议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.08 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 3、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 4、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 5、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行 性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 61,221,665 99.9833 1,658 0.0027 8,554 0.0140 6、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案