证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-064 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相 关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召 开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年 1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案》等相关文件。 公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，募集资金总额由不超过 43.50 亿元调整为不超过 41.40 亿元。 公司于 2026 年 9 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订， 根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年 第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下： 序号 文件名称 章节 修订情况 释义 更新报告期释义 调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 二、本次发行概况 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 向不特定对象 集资金金额为 9.02 亿元。 1 发行 A 股可转 三、财务会计信息 1、更新 2026 年半年度的财务数据，并相 换公司债券预 及管理层讨论与分 应更新分析内容；2、更新合并财务报表 案（修订稿） 析 范围。 四、本次向不特定 调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 对象发行可转债的 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 募集资金用途 集资金金额为 9.02 亿元。 第三节本次发行定 价的原则、依据、 更新本次可转债发行相关事项的审议情 方法和程序的合理 况。 性 1、调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 向不特定对象 第四节本次发行方 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 发行 A 股可转 式的可行性 集资金金额为 9.02 亿元；2、更新 2026 年 换公司债券方 半年度的财务数据。 2 案的论证分析 第五节本次发行方 报告（修订 案的公平性、合理 更新本次可转债发行相关事项的审议情 稿） 性 况。 第六节本次发行对 原股东权益或者即 期回报摊薄的影响 更新本次发行其他相关公告的披露情况。 以及填补的具体措 施 向不特定对象 一、本次募集资金 调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 使用计划 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 发行 A 股可转 集资金金额为 9.02 亿元。 3 换公司债券募 集资金使用可 二、本次募集资金 1、调整了本次发行总额为不超过 40.52 亿 行性分析报告 投资项目的具体情 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募 （修订稿） 况及可行性分析 集资金金额为 9.02 亿元；2、更新了本次 募投项目备案及环评情况。 向不特定对象 一、本次发行摊薄 1、调整了本次发行总额为不超过 发行 A 股可转 即期回报对公司主 405,200.00 万元；2、更新本次发行对公司 换公司债券摊 要财务指标的影响 主要财务指标的影响。 4 薄即期回报与 八、关于本次发行 填补措施及相 摊薄即期回报的填 更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施 关主体承诺 补措施及承诺事项 及承诺事项的审议情况。 （修订稿） 的审议程序 修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 特此公告。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会 2026 年 9月 16 日