证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-020 南微医学科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 147 普通股股东人数 147 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,304,710 普通股股东所持有表决权数量 111,304,710 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 59.6469 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 59.6469 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书龚星亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2026 年半年度利润分配方案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例 （%） （%） 数 （%） 普通股 111,278,776 99.9766 25,734 0.0231 200 0.0003 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 票 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%） 号 1 《关于<公司 27,267,38 99.9050 25,734 0.0943 200 0.0007 2026 年 半 年 4 度 利 润 分 配 方 案 > 的 议 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。 2、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所 律师：陆佳佩、郜明珠 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。 特此公告。 南微医学科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日