证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-044 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 296 普通股股东人数 296 其中:A 股股东人数 295 境外上市外资股股东人数 1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,308,549 普通股股东所持有表决权数量 63,308,549 其中：A 股股东所持有表决权数量 58,721,774 境外上市外资股股东所持有表决权数量 4,586,775 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 43.2125 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2125 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 40.0817 比例 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 3.1308 决权数量的比例 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 58,717,366 99.9924 2,036 0.0034 2,372 0.0042 H 股 4,586,775 100 0 0 0 0 普通股合计 63,304,141 99.9930 2,036 0.0032 2,372 0.0037 2、 议案名称：《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 58,517,032 99.6513 202,770 0.3453 1,972 0.0034 H 股 3,258,025 71.03 1,328,750 28.97 0 0 普通股合计 61,775,057 97.5777 1,531,520 2.4191 1,972 0.0031 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 《关于增加使用 17,07 91.7580 1,531 8.2314 1,972 0.0106 闲置自有资金 2,380 ,520 进行现金管理 的议案》 注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过； 2、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票； 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所 律师：钱方、汪奎 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日