证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-048 固德威技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 134 普通股股东人数 134 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,855,213 普通股股东所持有表决权数量 94,855,213 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0152 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0152 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所 执业律师魏茹梦、夏嫣冉列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 93,081,980 98.1305 1,735,899 1.8300 37,334 0.0395 2、 议案名称：《关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 93,073,579 98.1217 1,744,300 1.8389 37,334 0.0394 3、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 普通股 94,798,307 99.9400 19,572 0.0206 37,334 0.0394 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于调减因开展分 18,184,500 91.1150 1,735,899 8.6978 37,334 0.1872 布式光伏业务提供 担保额度的议案》 《关于因开展分布式 2 光伏业务控股子公 18,176,099 91.0729 1,744,300 8.7399 37,334 0.1872 司提供担保的议案》 《关于公司变更注册 3 资本、修订<公司章 19,900,827 99.7148 19,572 0.0980 37,334 0.1872 程>并办理工商变 更登记的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：3，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过； 2、本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票； 3、涉及关联股东回避表决的议案：无； 4、应回避表决的关联股东名称：不涉及。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：魏茹梦、夏嫣冉 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集 人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 16 日