证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 2026年9月 上海合晶硅材料股份有限公司2026年第一次临时股东会 会议资料目录 2026年第一次临时股东会会议须知 ......3 2026年第一次临时股东会会议议程 ......5 2026年第一次临时股东会会议议案 ......7 议案一： 新增2026年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 7议案二： 上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划（草案）相关事项 的议案 ......8议案三： 提请股东会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关事项的议案9议案四： 上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）相关事项 的议案 ......10议案五： 提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 ......11 议案六： 补选第三届董事会独立董事的议案 ...... 13 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前向会议会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在会议上发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。 六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代理人） 不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026年9月22日14点30分 （二）现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会互联网投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月22日 至2026年9月22日 采用上海证券交易所股东会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召开方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 新增2026年度日常关联交易预计额度的议案 2 上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划（草案） 相关事项的议案 3 提请股东会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关事 项的议案 4 上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的议案 5 提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事 项的议案 6 补选第三届董事会独立董事的议案 （六）与会股东及股东代理人发言、提问 （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）会议结束 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一：新增2026年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东及股东代理人： 基于公司业务发展和生产经营的实际需要，为保证相关业务的正常开展， 结合公司现阶段业务布局及订单执行安排，公司拟在2026年度原已预计的日常 关联交易额度基础上，增加与控股股东合晶科技股份有限公司及其下属公司销 售产品、商品和服务及其他的日常关联交易预计金额8,000.00万元，本次增加 后2026年度向合晶科技股份有限公司及其下属公司销售产品、商品和服务及其 他的日常关联交易预计金额为20,000.00万元。 （一） 本次新增 2026 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元 2026年1 月至6月 年内日 关联交易 2026年度 本次增 本次增加 与关联 常关联 类别 关联人 预计金额 加预计 后预计金 人累计 交易增 额度 额 已发生 加的原 的交易 因 金额 向关联人 合晶科技 根据日 销售产 股份有限 常经营 品、商品 公司及其 12,000.00 8,000.00 20,000.00 4,577.97 和业务 和服务及 下属公司 发