北京万泰生物药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2026 年 9 月 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 一、股东会须知 二、会议议程 三、会议议案 议案 1：《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》 2026 年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，请将手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开形式 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 00 分？？ 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室？？ 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ？？ 四、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布北京万泰生物药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始 （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （四）审议议案 1、《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》 （五）股东或股东代理人发言、提问，董事、高级管理人员做出解释和说明 （六）会议审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人 （七）宣读投票注意事项，股东或股东代理人就该议案进行投票，并填写表决票 （八）计票、监票后，会议主持人现场宣布表决结果 （九）见证律师出具股东会见证意见 （十）现场会议结束 2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一：《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》各位股东及股东代理人： 一、许可使用协议终止情况 2021 年 1 月 29 日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署<肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议>的议案》，同意公司以许可授权费+里程碑款项+许可费的支付方式受让江苏坤力生物制药有限责任公司（以下简称“江苏坤力”）的肺炎溶血素载体的 20 价肺炎多糖蛋白结合疫苗（以下简称“PCV20”）在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利（独占许可）。公司已 于 2021 年 2 月向江苏坤力支付许可授权费 2,000 万元，并于 2021 年 8 月 11 日 向江苏坤力支付第一笔里程碑款 1,000 万元。2021 年 9 月，公司收到国家药品监 督管理局核准签发的 PCV20 的《临床试验批准通知书》。2021 年 10 月，向江 苏坤力支付第二笔里程碑款 2,000 万元。2023 年 2 月，PCV20 已经启动 I 期临床 试验，并完成首例受试者入组。 具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 7 月 14 日、2021 年 9 月 4 日、2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份 有限公司关于签署许可使用协议的公告》（公告编号：2021-014）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于与江苏坤力许可协议进展的公告》（公告编号：2021-057）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于 PCV20 获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2021-065）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于 20 价肺炎疫苗启动 I 期临床试验并完成首例受试者入组的公告》（公告编号：2023-011）。 经与江苏坤力友好协商与审慎评估，双方认为现有的 PCV20 合作方案及技术边界，已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力战略规划。双方决定不再继续《肺炎 20 价候选疫苗许可 使用协议》项下的 PCV20 的开发和商业化合作，并于 2026 年 9 月 7 日签订《< 肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议>的补充协议》。双方一致同意，该补充协议生效后，《肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议》等全部相关协议全部终止，不再履行，各方无任何未结清费用，各协议项下不再存在任何排他性授权、联合开发或利益绑定安排，各方互不构成违约，互不追究违约责任，互不承担任何赔偿责任。该补充协议将在公司股东会审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》后生效。 二、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准，公司 2021 年非公开发行 25,862,705 股 新 股 ， 发 行 价 格 135.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集 资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到 位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。 （二）募集资金投资项目实际投入以及存放情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金 金额相关情况如下： 单位：万元 币种：人民币 原计划拟投 调整后拟投入 截至2026年6 截至2026年6 序号 项目名称 入募集资金 募