证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-047 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 116 普通股股东人数 116 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,892,993 普通股股东所持有表决权数量 255,892,993 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 44.7844 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7844 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人； 2、 董事会秘书朱哲先生列席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 254,724,913 99.5435 1,162,880 0.4544 5,200 0.0021 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 254,724,913 99.5435 1,162,880 0.4544 5,200 0.0021 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 254,724,913 99.5435 1,162,880 0.4544 5,200 0.0021 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名 比例 比例 比例 序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 1 《关于公 2,679,813 69.6436 1,162,880 30.2212 5,200 0.1352 司 <2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案）>及 其 摘 要 的议案》 2 《关于公 2,679,813 69.6436 1,162,880 30.2212 5,200 0.1352 司 <2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理办法> 的议案》 3 《关于提 2,679,813 69.6436 1,162,880 30.2212 5,200 0.1352 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 1、2、3 均为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、本次会议议案 1、2、3 均已对中小投资者进行了单独计票。 3、本次关联股东未出席本次股东会。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：魏伟、李豪 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日