证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-070 厦门乾照光电股份有限公司 关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营需要，在 2026 年度与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其其他子公司、青岛海信投资发展股份有限公司（以下简称“海信投资发展”）及其子公司等关联方开展日常关联交易。通过该等交易公司（含下属子公司，下同）可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。 2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议以回避 3 票、同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛对上述议案回避表决。 上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2026 年度预计 2026年1月-8月实 2025 年度实际发 关联交易类别 关联方 金额 际发生金额 生金额 （不含税） （不含税） （不含税） 向关联方购买原材 海信集团控股及 393.81 283.84 394.79 料、产品或商品、燃 其其他子公司 料和动力等 海信投资发展及 4.42 0.10 0.34 其子公司 向关联方销售原材 海信集团控股及 料、产品或商品、燃 其其他子公司 619.47 93.08 20.52 料和动力等 向关联方提供劳务、 海信集团控股及 443.40 5.05 29.12 服务等 其其他子公司 海信集团控股及 2,141.51 616.51 154.80 接受关联方提供的 其其他子公司 劳务、服务等 海信投资发展及 其子公司 292.45 98.04 151.42 海信集团控股及 403.67 231.88 116.90 出租资产 其其他子公司 海信投资发展及 1.00 0.13 0.00 其子公司 出售资产 海信集团控股及 460.18 460.18 2.46 其其他子公司 （三）追认近十二个月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 2025 年 9 月-2026 年 8 月实 实际发生金额与预计金额 际发生金额（不含税） 差异 向关联方购买原材 海信集团控股及 488.11 料、产品或商品、燃 其其他子公司 料和动力等 海信投资发展及 0.10 其子公司 前述实际发生的各类关联 向关联方销售原材 海信集团控股及 交易均不存在预计总金额 料、产品或商品、燃 其其他子公司 110.26 的情形，系公司正常生产经 料和动力等 营所需，交易遵循公平、公 向关联方提供劳务、 海信集团控股及 正、公开的原则，定价公允、 服务等 其其他子公司 5.05 合理，不存在损害公司及中 海信集团控股及 小股东合法权益的情形。 接受关联方提供的 其其他子公司 758.02 劳务、服务等 海信投资发展及 其子公司 146.99 海信集团控股及 348.78 出租资产 其其他子公司 海信投资发展及 0.13 其子公司 出售资产 海信集团控股及 460.18 其其他子公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、海信集团控股股份有限公司 企业名称 海信集团控股股份有限公司 统一社会信用代码 91370200727805440H 成立时间 2001 年 5 月 1 日 注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 注册资本 245394.1254 万元 法定代表人 贾少谦 主要股东 海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家 用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电 器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通 信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成 服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人 的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造； 经营范围 智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件 销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备 制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发； 技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 诚信情况 海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事 项。 关联关系说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，海信集团控股为本公司的 关联方。 海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）：