林海股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料 2026 年 9 月 23 日 目录 林海股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 ...... 3议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 ...... 4议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案7 议案三：关于修订《公司章程》的议案 ...... 9 议案四：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... 10 议案五：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 11附件： 附件一：林海股份有限公司章程 ...... 12 附件二：林海股份有限公司股东会议事规则 ...... 53 附件三：林海股份有限公司董事会议事规则 ......63 林海股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程一、会议召开形式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间：2026 年 9 月 23 日星期三 14：00 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、高级管理人员、律师 七、主持：董事长 八、议程： 1、主持人宣布会议开始 2、推举本次会议监票人、计票人 3、相关人员介绍议案，与会股东审议 4、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 5、与会股东及代理人现场投票表决 6、计票人统计现场投票，监票人监督 7、宣读现场投票结果 8、休会，等待网络投票结果 9、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东会决议 10、宣读律师函 11、会议主持人宣布 2026 年第二次临时股东会结束 2026 年第二次临时 股东会资料之议案一 关于公司董事会换届 暨选举第十届董事会非独立董事的议案 公司第九届董事会的任期将于 2026 年 11 月 23 日届满，根据《公司章程》 等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，其中职工董事由职工代表大会 选举。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟提名荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊先生、刘胜男女士为公司第十届董事会非独立董事，现提请股东会审议，简历如下： 1、荆新保：男，汉族，1967年12月出生，河南武陟人，大学毕业，理学硕士，高级工程师，1987年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。1997年11月至2002年5月任郑州纺织机械厂副厂长；1998年2月至2000年4月任郑州纺织机械厂党委委员；1998年8月至2000年4月任郑州纺织机械厂纪委书记；2002年5月至2008年5月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理；2008年5月至2011年8月任中国恒天集团有限公司总经理助理；2004年4月至2008年6月任安徽省安庆市市委常委、副市长（挂职）；2008年12月至2009年12月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部部长；2011年8月至2020年6月任中国恒天集团有限公司总经济师；2011年11月至2020年6月任中国恒天集团有限公司工会主席；2020年6月至2022年8月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记；2022年8月至2023年2月任国机集团纪委副书记；2023年2月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委书记、董事长。 2、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，工学学士，高级工程师；2013年12月加入中国共产党，1995年8月参加工作，2017年8月至2018 年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2019年4月至2022年12月任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2021年7月至2024年9月任国机重工集团常林有限公司董事；2022年4月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年4月至今任林海股份有限公司董事长；2024年3月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。 3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月加入中国共产党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学毕业，工学学士。2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2020年11月至2024年1月任中国国机重工集团有限公司董事；2020年11月至2023年10月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。 4、吴 俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，2007年6月加入中国共产党，1992年12月参加工作，大学毕业，工程师。2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公 司总经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏联海动力机械有限公司董事；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。 5、刘胜男：女，汉族，1982年10月出生，黑龙江桦南人，大学毕业，经济学学士，高级政工师，2004年8月参加工作，2013年7月加入中国共产党，2016年3月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总经理（主持工作）；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部部长；2020年2月至2024年12月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书记；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部（党委组织部）部长；2022年1月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席（总助级）；2022年9月至2024年12月任中国国机重工机械集团有限公司董事；2022年12月至2024年12月任镇江中福马机械有限公司董事；2023年3月至2024年12月任中工工程机械成套有限公司董事；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部部长；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年12月至今任国机重工国际装备有限公司董事。 以上议案提请各位股东及股东代表审议。 林海股份有限公司 2026 年 9 月 23 日 2026 年第二次临时 股东会资料之议案二 关于公司董事会换届 暨选举第十届董事会独立董事的议案 公司第九届董事会的任期将于 2026 年 11 月 23 日届满，根据《公司章程》 等相关规定，拟进行换届选举。公司第十届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查 同意，公司董事会拟提名丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生为公司第十届董事会独立董事，现提请股东会审议，简历如下： 1、丁宝山：男，汉族，1963年1月出生，博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏