证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-045 深圳市有方科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 60 普通股股东人数 60 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,674,840 普通股股东所持有表决权数量 30,674,840 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 33.0509 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.0509 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人； 2、 公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师韩振亚、刘雪莹列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金 专户销户的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 30,584,752 99.7063 85,088 0.2773 5,000 0.0164 2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 30,584,752 99.7063 84,084 0.2741 6,004 0.0196 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于部分募投 593,2 86.8155 85,08 12.4526 5,000 0.7319 项目结项并将 03 8 节余募集资金 永久补流及募 集资金专户销 户的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、 特别决议议案：议案 2 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 3、 涉及关联股东回避表决的议案：无 4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所 律师：韩振亚，刘雪莹 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日