证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2026-46 海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事朱火孟先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。 8、参加本次会议的股东及股东代表共计 497 人，代表有表决权的股份 1,640,636,390 股，占公司 有表决权股份总数的 73.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,628,000,161 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%；通过网络投票出席会议的股东 493 人，代表有表决权的股份 12,636,229 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。 9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 表决分 表决 提案名称 股数 股数 股数 股数 编码 类 比例 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 总表决 1,640,056,9 0.03 99.96% 481,214 98,200 0.01% 0 0% 关于调整 情况 76 % 2026 年度投 其中， 1.00 通过 资计划的议 中小股 3.81 12,056,915 95.41% 481,214 98,200 0.78% 0 0% 案 东的表 % 决情况 上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场 见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为本 次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司 章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书》。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2026 年 09 月 12 日