证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026044 大庆华科股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月11日 9:15—9：25 ，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：张彩虹女士。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份83,020,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0396%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份82,360,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5306%。 通过网络投票的股东27人，代表股份659,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5089%。 2）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份700,000股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5400%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0310%。 通过网络投票的股东27人，代表股份659,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5089%。 3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下： 总表决情况 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名称 股数 股数 决 编码 股数（股） 比例 股数 比例 （股 比例 （股 比 结 （股） ） ） 例 果 关于公司董事会换届选举第 1 十届董事会非独立董事的议 案 1.01 选举张彩虹女士为公司第十 82,496,006 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会非独立董事 过 1.02 选举窦岩先生为公司第十届 82,496,004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 董事会非独立董事 过 1.03 选举王威先生为公司第十届 82,496,004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 董事会非独立董事 过 1.04 选举吕印达先生为公司第十 82,496,003 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会非独立董事 过 1.05 选举王美丽女士为公司第十 82,496,004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会非独立董事 过 1.06 选举姜喜娟女士为公司第十 82,496,007 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会非独立董事 过 2 关于公司董事会换届选举第 十届董事会独立董事的议案 2.01 选举李国峰先生为公司第十 82,495,904 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会独立董事 过 2.02 选举赵云宝先生为公司第十 82,495,905 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0% 通 届董事会独立董事 过 2.03 选举赵岩先生为公司第十届 82,656,704 99.5617% 0 0% 0 0% 0 0% 通 董事会独立董事 过 2.04 选举潘明先生为公司第十届 82,495,904 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0% 通 董事会独立董事 过 3 关于续聘公司 2026 年度审 82,484,100 99.3538% 536,100 0.6457% 400 0.005% 0 0% 通 计机构的议案 过 其中，中小股东的表决情况 提案 同意 反对 弃权 回避 编码 提案名称 股数 股数 股数 比 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 例 关