证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-050 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 532 人。 2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业 务收入 33,164.18 万元。 2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括：（1） 制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业；（3）批发和零售业；（4）房地 产业；（5）建筑业等；审计收费总额 24,918.51 万元；本公司同行业上市公司审 计客户 119 家。 2、投资者保护能力 中兴华会计师事务所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计 赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 中兴华会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有 限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事 务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任；在宁 夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷 案中，中兴华会计师事务所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分 承担连带赔偿责任。 亨达公司案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决；红山河 公司案件正在执行中。上述案件均不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何 不利影响。 3、诚信记录 中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、 行政监管措施 19 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。51 名从业人员因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 39 人次、自律监管措 施 11 人次、纪律处分 12 人次。 （二）项目成员信息 1、基本信息 成为注 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署及复 姓名 角色 册会计 上市公司 本所执 司提供审计 核过上市公司审 师时间 审计时间 业时间 服务时间 计报告家数 潘大亮 项目合伙人 2007 年 2004 年 2017 年 2025 年 超过 5 家 鲁霞 签字注册会计师 2017 年 2016 年 2015 年 2025 年 超过 3 家 王克亮 项目质量控制复 2009 年 2009 年 2022 年 2025 年 超过 5 家 核人 2、诚信记录 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项 目合伙人近三年存在因执业行为受到监管措施的情况。具体情况详见下表： 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况 2026 年 4 月 中国证券监督 因审计项目审计程序缺陷被采 潘大亮 22 日 行政监管措施 管理委员会江 取出具警示函的行政监管措施 苏监管局 3、独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等，不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，2025 年度财务报告审计 费用为人民币 80 万元，2025 年度内部控制审计费用为人民币 30 万元，两项合 计人民币 110 万元。2026 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提 请公司股东会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司《会计师事务所选聘制度》等规定对本次聘任工作履行监督职责。审计委员 会根据中兴华会计师事务所提交的选聘文件，对其专业资质、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面进行全面审查。 审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司《会计师事务所选聘制度》资 质条件要求，具备为公司提供 2026 年度财务审计和内部控制审计的资质和专业能力，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2026 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日