证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2026-033 成都佳驰电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 61 普通股股东人数 61 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199,053,991 普通股股东所持有表决权数量 199,053,991 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 49.7042 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7042 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、 董事会秘书杨柳青女士列席会议，总经理卢肖先生及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 198,951,895 99.9487 84,096 0.0422 18,000 0.0090 2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.01、 议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 198,923,345 99.9344 112,646 0.0566 18,000 0.0090 2.02、 议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 198,923,345 99.9344 112,646 0.0566 18,000 0.0090 （二） 关于议案表决的有关情况说明 相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。 特别决议议案：议案 1 已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：沈晨叶、王荣铎 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日