安徽省天然气开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年九月二十三日 目 录 会议须知......1 会议议程......3审议事项： 议案一 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案......5议案二 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案.....6 议案三 关于聘任会计师事务所的议案......11 议案四 关于修订《公司章程》的议案......16 议案五 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案......17 议案六 关于对外投资暨关联交易议案......19 议案七 关于选举公司第五届董事会董事的议案......36 议案八 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......38 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、会议设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 五、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序 发言和提问。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东就议案进行发言。 七、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。 十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 会议议程 会议时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）14:30 会议地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议 室 召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性； 三、推举监、计票人； 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见： 序号 审议事项 非累积投票议案 1 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》 2 的议案 3 关于聘任会计师事务所的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 6 关于对外投资暨关联交易议案 累积投票议案 7 关于选举公司第五届董事会董事的议案 8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决； 六、统计表决结果； 七、股东交流； 八、由监票人宣布表决结果； 九、宣读股东会决议； 十、宣读法律意见书； 十一、签署股东会决议，董事和记录员签署会议记录； 十二、宣布会议结束。 议案一 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 截至 2026 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,665,526,463.69 元。根 据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合对股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2026 年半年度利润分配方案为： 拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 525,813,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金股利26,290,667.25 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 该议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 安徽省天然气开发股份有限公司 2026 年 9 月 23 日 议案二 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协 议》的议案 各位股东及股东代表： 公司与安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团财务公司”）签署的《金融服务协议》即将到期，为进一步拓宽融资渠道，降低和节约资金交易成本和费用，提高资金使用效率，公司拟与能源集团财务公司续签《金融服务协议》。能源集团财务公司为公司及控股子公司提供存贷款业务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，接受能源集团财务公司提供的各种金融服务。 能源集团财务公司为公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与能源集团财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 一、交易方介绍 （一）关联方基本情况 财务公司名称 安徽省能源集团财务有限公司 企业性质 有限责任公司 统一社会信用代码 91340000054468522J 注册地址 安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 法定代表人 盛胜利 注册资本 100,000 万元 成立时间 2012 年 9 月 18 日 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务对成员单位提供担保；办理成员单位之 间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 经营范围 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券 投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、 证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财 产品、信托及其他金融机构发行的理财产品（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：控股股东的 （财务）公司与 控股子公司 上市公司关系 上市公司控股子公司