证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层会议室 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：副董事长陈玮钰女士 7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8.会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 105,804,977 股，占公司有表决权股份 总数的 73.4144%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,550,657 股，占公司有 表决权股份总数的 73.2380%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 254,320 股，占公司 有表决权股份总数的 0.1765%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 254,420 股，占公司有表决权股份 总数的 0.1765%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 254,320 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1765%。 （3）列席会议的其他人员 公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名 决 表决分类 股数 股数 股数 股数 比 编码 称 比例 比例 比例 结 （股） （股） （股） （股） 例 果 《关于 总表决情 105,75 99.95 0.042 0.003 2026 年 5,917 36% 45,260 8% 3,800 6% 0 0% 况 半年度 通 1.00 利润分 其中，中 205,36 80.71 17.78 1.493 过 配方案 小股东的 45,260 3,800 0 0% 的议 0 69% 95% 6% 表决情况 案》 《关于 总表决情 105,75 99.95 45,260 0.042 3,800 0.003 0 0% 为全资 5,917 36% 8% 6% 况 子公司 通 2.00 及孙公 其中，中 过 司提供 205,36 80.71 45,260 17.78 3,800 1.493 0 0% 小股东的 0 69% 95% 6% 担保的 表决情况 议案》 《关于 总表决情 105,75 99.95 0.042 0.005 变更注 3,917 17% 45,260 8% 5,800 5% 0 0% 况 册资 本、注 册地址 通 3.00 其中，中 并修订 203,36 79.93 17.78 2.279 过 ＜公司 小股东的 0 08% 45,260 95% 5,800 7% 0 0% 章程＞ 表决情况 的议 案》 议案 3 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上 通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所赵仁英律师、常宝律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律 意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议 事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集 人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》； 2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时 股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日