证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-052 多氟多新材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议通知于 2026 年 8 月 31 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2026 年 9 月 10 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李云峰先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事李云峰、李世江、李凌云、杨华春、程立静、周小平回避该议案的表决。 详见 2026 年 9 月 11 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日