证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-068 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造 总部 1 号楼 9 楼多媒体智能会议室（901） 5、会议召集人：公司第五届董事会 6、会议主持人：公司董事长张晓平先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 8、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 196 人，代表股份 104,190,607 股， 占上市公司有表决权总股份的 57.7137%。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 96,823,438 股，占上市公司有表决权总 股份的 53.6328%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共 192 人，代表股份 7,367,169 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.0809%。 9、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者 194 人，代表股份 7,487,169 股，占上市公司有表决权总股份的 4.1473%。 其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 120,000 股，占上市公司有表决权总股份 0.0665%。通过网络投票的中小投资者 192 人，代表股份 7,367,169 股，占上市公司有表决权总股份的4.0809%。 10、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决 编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果 ） ） ） ） 关于 总表 2026 决情 104,03 99.851 145,60 0.1397 9,100 0.0087 0 0% 5,907 5% 0 % % 年半 况 本议 年度 其 案已 资本 中， 获得 1.00 公积 中小 审议 金转 7,332, 97.933 145,60 1.9447 0.1215 股东 469 8% 0 % 9,100 % 0 0% 通 增股 的表 过。 本预 决情 案的 况 议案 关于 总表 104,03 99.850 147,60 0.1417 0.0074 本议 2.00 5,307 9% 0 % 7,700 % 0 0% 变更 决情 案为 注册 况 特别 资本 决议 及修 议 订 案， 《公 已经 司章 出席 程》 股东 的议 会的 案 股东 （包 其 括股 中， 东代 中小 7,331, 97.925 147,60 1.9714 0.1028 理 股东 869 8% 0 % 7,700 % 0 0%