证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-020 北京诺禾致源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 43 普通股股东人数 43 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,574,668 普通股股东所持有表决权数量 283,574,668 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 70.0083 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0083 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事5人，列席5人； 2、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士，以及非独立董事候选人列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 282,792,667 99.7242 657,508 0.2318 124,493 0.0440 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关于补选公 1 司第四届董 16,388,90 95.445 657,50 3.8292 124,493 0.725 事会非独立 2 8 8 0 董事的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过； 本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：刘宜矗、潘丽英 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日