证券代码：688558 证券简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二六年九月 目录 2026 年第一次临时股东会会议须知......3 2026 年第一次临时股东会会议议程......5 2026 年第一次临时股东会会议议案......7 议案一：关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案......7 议案二：关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案......8 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案......9 议案四：关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案......11 议案五：关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案......12议案六：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案....13 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通国盛智能科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、股东会对提案进行表决前，将推举一名股东代表和一名董事为计票人，一名股东代表和见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字，现场表决结果由会议主持人宣布。 十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十四、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十五、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 9 月 18 日 14 时 00 分 （二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （三）现场会议地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人及会议主持人 （一）会议召集人：南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 （二）主持人：董事长潘卫国先生 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议议案： 1、审议《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》 4、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布现场会议结束 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一： 关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详 见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-014）。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会