证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-030 中国人民保险集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 9 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 29 日 至2026 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股和 H 股股 东 非累积投票议案 1 关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一 √ 般性授权的议案 2 关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定 √ 对象发行 A 股股票条件的议案 3.00 关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象 √ 发行 A 股股票方案的议案 3.01 发行的证券种类和面值 √ 3.02 发行方式和发行时间 √ 3.03 募集资金规模及用途 √ 3.04 发行对象及认购方式 √ 3.05 定价基准日、发行价格及定价方式 √ 3.06 发行数量 √ 3.07 限售期 √ 3.08 上市地点 √ 3.09 发行完成前滚存未分配利润安排 √ 3.10 决议有效期 √ 4 关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象 √ 发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 5 关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象 √ 发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象 6 发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 √ 体承诺事项的议案 7 关于中国人民保险集团股份有限公司与特定对象 √ 签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 8 关于中国人民保险集团股份有限公司无需编制前 √ 次募集资金使用情况报告的议案 9 关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年 √ （2026 年—2028 年）股东回报规划的议案 10 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特 √ 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案 11 关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董 √ 事的议案 12 关于中国人民保险集团股份有限公司 2026 年中期 √ 利润分配的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上事项已由本公司第五届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.picc.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。 本次会议的会议资料详见公司 2026 年 9 月 11 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.picc.com.cn）发布的中国人民保险集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料。 2、特别决议议案：第 1 项、第 3 项、第 7 项、第 10 项 3、对中小投资者单独计票的议案：第 2 项至第 12 项 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项、 第 8 项、第 10 项 应回避表决的关联股东名称：中华人民共和国财政部 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视 为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。 (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事 项参见本公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会 通知。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 601319 中国人保 2026/9/22 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）8:00-8:50 （二）登记地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 （三）登记方式： 1.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。 2.凡有权出席本次股东会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。 3.股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委