证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 目 录 2026 年第二次临时股东会会议须知......2 2026 年第二次临时股东会会议议程......4 2026 年第二次临时股东会会议议案......6 议案一：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案......6 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案......7 议案三：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 10 附件一：中控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度...... 11 议案四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 16 中控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席会议的股东及股东代理人给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、法定代表人身份证、法定代表人证明文件、股东授权委托书、代理人有效身份证件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 中控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）14:00 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》 2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 （六）与会股东发言及提问 （七）与会股东对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 中控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 各位股东： 根据《中控技术股份有限公司 2026 年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 155,085,480.73 元。 截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为人民币 1,813,661,076.95 元。 公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截至本公告披露 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的总股本为791,189,527 股，扣除公司回购专用证券账户中的 11,233,509 股后的股份数为779,956,018 股，以此为基数，计算拟派发现金红利人民币 77,995,601.80 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.29%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动，公司拟维持每股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-040）。 本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。同时提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士具体执行本次利润分配方案。 中控技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日 议案二 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东： 公司拟变更 GDR 募投项目“实施公司的全球研发计划以及研发 5T 技术” 募集资金 80,000.00 万元用于永久补充流动资金，补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，公司将该笔资金存放于专项账户集中管理和使用并建立使用台账，该专项账户不存放非募集资金或者用作其他用途。 一、募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 发展公司的全球营销网络及拓展 1 销售渠道、建设海外生产基地以 115,038.12 110,748.69 及业务扩张 2 实施公司的全球研发计划以及研