证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-45 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形。 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:50 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 （三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。 （五）本次会议召集人为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （七）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 209 名，所 持股份 5,262,249,296 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4419%。其 中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司 股份总数的 71.0413%；参加网络投票的股东 200 名，所持股份 434,923,565 股， 占公司股份总数的 6.4006%。 中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代表共 206 名， 所持股份 268,792,629 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 3.9557%。其中： 出席现场会议的中小股东及股东代表 7 名，所持股份 192,199,064 股，占公司股 份总数的 2.8285%；参加网络投票的中小股东 199 名，所持股份 76,593,565 股， 占公司股份总数的 1.1272%。 二、提案审议情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 审议《关于续 聘毕马威华 总表决 5,260,325,445 99.9634% 1,642,536 0.0312% 281,315 0.0053% 通过 振会计师事 情况 务所（特殊普 1.00 通合伙）为公 司 2026 年度 其中， 审计机构的 中小股东 266,868,778 99.2843% 1,642,536 0.6111% 281,315 0.1047% 通过 议案》 表决情况 该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份 总数过半数，获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所 （二）律师姓名：马卫宇、李信磊 （三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决 议合法、有效。 四、备查文件 （一）招商公路 2026 年第三次临时股东会决议。 （二）招商公路 2026 年第三次临时股东会法律意见书。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二六年九月九日