证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-053 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 2026年第2次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年9月9日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年9 月9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1610 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、公司董事长张忠武先生因工作原因无法出席本次会议，本次 会议由副董事长、总经理李金生先生主持。 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 692 人，代表股份 806,160,200 股，占公司有表决权股份总数的 43.6667%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,814,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。通过现场和网络投票的中 小股东 689 人，代表股份 77,644,795 股，占公司有表决权股份总数 4.2057%。 公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会 议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股 东会的具体表决结果如下： 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果 关于2026年中 1.00 期利润分配预 802,885,700.00 99.5938% 3,232,300 0.4010% 42,200 0.0052% 通过 案的议案 关于核定公司 2.00 主责主业的议 802,900,800.00 99.5957% 3,138,300 0.3893% 121,100 0.0150% 通过 案 其中，中小股东表决情况如下： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果 关于 2026 年 1.00 中 期 利 润 分 74,370,295 95.7827% 3,232,300 4.1629% 42,200 0.0544% 通过 配 预 案 的 议 案 关 于 核 定 公 2.00 司 主 责 主 业 74,385,395 95.8022% 3,138,300 4.0419% 121,100 0.1560% 通过 的议案 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 （二）律师姓名：向卡、胡亚玲 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律 法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有 效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026 年第 2 次临时股东会决议； （二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限 公司 2026 年第 2 次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日