重庆望变电气（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 11 日 目 录 2026 年第三次临时股东会会议须知 ......3 2026 年第三次临时股东会会议议程 ......5 议案一 ......6 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 ......6 议案二 ......16 关于增加 2026 年日常关联交易的议案 ......16 2026 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。 二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过 3 分钟。 五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃 权”三项中任选一项，并以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。 六、表决投票统计，由股东代表、审计委员会委员代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 9 月 11 日 14：30 会议地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 一、董事长主持会议，董事长不便履行职务的，由副董事长主持，副董事长不便履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 二、主持人宣布会议开始。 三、主持人汇报本次会议现场股东到会情况，并推选会议计票人、监票人。 四、由相关人员宣读各项议案，并进行审议，具体审议议案如下： 序号 会议议题 报告人 1 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 吕国芹 2 关于增加 2026 年日常关联交易的议案 雷雯亦 五、现场股东对议案进行投票表决。 六、统计网络和现场表决情况并宣布表决结果。 七、主持人宣读本次会议决议。 八、见证律师宣读股东会法律意见书。 九、签署会议决议、会议记录等相关文件。 十、主持人宣布本次会议结束。 议案一 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 各位股东： 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟在2026年度对原材料铜进行套期保值。具体情况如下： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值的目的 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 （二）2026年度预计开展的期货套期保值交易情况 业务开展主体为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司等），根据现货需要开展套期保值业务主要为公司经营产品所对应的商品期货品种，目前交易品种主要涉及铜材。交易标的为铜期货标准合约，交易场所为上海期货交易所。 根据生产产品原材料需求测算，2026年度拟对不超过3,000吨铜期货套期保值，根据原材料需求量进行等值期货套保，授权期限内任一时点保证金最高余额不超过人民币10,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过45,000万元，有效期内额度可循环使用。根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。 单位 套期保值期货品预计最高持仓数预计最高保证金 预计最高持有合 种 量 余额 约价值（人民 币） （人民币） 望变电气及下属铜 3000 吨 10,000 万元 45,000 万元 子公司 （三）期货品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜期货品种。 （四）资金来源 公司将利用自有资金开展套期保值业务，不涉及募集资金、银行信贷资金。 （五）套保授权 鉴于商品期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权套期保值管理委员会在授权额度内审批日常商品套期保值业务方案及签署商品套期保值业务相关合同，并由公司总经理牵头，成立各产业分管领导、销售、供应链、产业采购部门、财务等负责人或代表，以及套保专业人员共同参与的套期保值管理委员会及套期保值操作小组，操作小组作为日常执行机构，负责与商品期货套保业务相关计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督，对控股子公司的商品期货套保业务进行督导，行使商品套期保值业务具体执行职责。 授权期限自股东会审议通过之日起，至 2026 年 12 月 31 日有效。 二、套期保值的风险分析 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在交易期货合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。 商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：铜期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 4、政策风险：若期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。 三、公司采取的风险控制措施 1.将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。 2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3.根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。 4.公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。 5.根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值制度》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。 四、会计政策及核算原则 公司将根据财政部《企业会计