证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-050 深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 座 15 楼公司会 议室。 5、召集人：公司董事会 6、主持人:公司董事长郭丰明先生 7、会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 143,728,964 股，占公司有表决权股份总数的 58.9140%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 141,349,664 股，占公司有表决权股份总数的 57.9387%。 通过网络投票的股东 37 人，代表股份 2,379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 3,262,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1337%。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 883,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3621%。 通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 2,379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 股数 股数 股数 表决 提案名称 表决分类 股数 编码 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果 （股） ） ） ） 非累积投票提案 关于 2026 143,657 99.9 70,80 0.049 700 0.000 0 0.000 总表决情况 ,464 503% 0 3% 5% 0% 年半年度 1.00 利润分配 其中，中小 通过 3,191,3 97.8 70,80 2.169 700 0.021 0 0.000 方案的议 股东的表决 00 086% 0 9% 5% 0% 案 情况 关于修订 143,656 99.9 70,80 0.049 1,320 0.000 0 0.000 总表决情况 ,844 498% 0 3% 9% 0% 《对外投 2.00 资管理制 其中，中小 通过 3,190,6 97.7 70,80 2.169 1,320 0.040 0 0.000 度》的议 股东的表决 80 896% 0 9% 5% 0% 案 情况 关于变更 143,657 99.9 70,80 0.049 700 0.000 0 0.000 总表决情况 ,464 503% 0 3% 5% 0% 部分募集 资金用途 其中，中小 3.00 3,191,3 97.8 70,80 2.169 0.021 0.000 通过 以实施新 股东的表决 700 0 00 086% 0 9% 5% 0% 增募投项 情况 目的议案 提案编 同意 表决结 提案名称 表决分类 码 股数（股） 比例 果 累积投票议案 4.00 选举公司非独立董事 选举郭丰明先生为公司第 总表决情况 143,556,557 99.8800% 4.01 3,090,413 94.7166% 当选 七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 选举张帆女士为公司第七 总表决情况 143,478,587 99.8258% 4.02 3,012,423 92.3263% 当选 届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 选举郭泽珊女士为公司第 总表决情况 143,528,574 99.8606% 4.03 3,062,410 93.8583% 当选 七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 选举王涛先生为公司第七 总表决情况 143,528,577 99.8606% 4.04 3,062,413 93.8584% 当选 届董事会非独