证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临43 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 ？现场会议召开时间：2026年9月8日下午2点，会期半天。 ？网络投票时间：2026年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年9月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月8日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本公司董事会。 5、会议主持人：董事长周洪江先生。 6、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、欧龙律师。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东会的股东及股东授权代表共 160 人，代表股份 369,296,479 股，占公 司有表决权股份总数的 56.1890%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表 股份 358,636,086 股，占公司有表决权股份总数的 54.5670%；通过网络投票的股东及授 权代表共 158 人，代表股份 10,660,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.6220%；出席 会议的中小股东及授权代表共 159 人，代表股份 23,822,623 股，占公司有表决权股份总 数的 3.6246%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 8 人，代表股份 13,241,030 股，占公 司有表决权股份总数的 2.0146%。 8、出席或列席会议的其他人员情况 公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员列席了会议。 9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所 示： 表决 提案 同意 反对 弃权 回避 提案名称 表决分类 结果 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 关 于 选 举 351,316,680 95.13% 17,709,778 4.80% 270,021 0.07% 总表决情况 0 0 通过 玛蒂娜·曼 其中，中小股 1.13% 1.00 库 索 为 董 5,842,824 24.53% 17,709,778 74.34% 270,021 0 0 _ 东的表决情况 事的议案 其中，B 股股东 0.28% 212,656 1.60% 12,991,736 98.12% 36,638 0 0 _ 的表决情况 根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案： 1.00 关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所 2、律师姓名：李志强、欧龙 3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二六年九月九日