证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-053 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15，结束 时间为 2026 年 9 月 8 日 15:00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。 6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 66,034,416 股，占公司有表决 权股份总数的 43.3715%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决 权股份总数的 43.2659%。 通过网络投票的股东 45 人，代表股份 160,776 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1056%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 178,416 股，占公司有表 决权股份总数的 0.1172%。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,640 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0116%。 通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 160,776 股，占公司有表决权股 份总数的 0.1056%。 3.其他人员出席情况： 公司部分董事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 65,988,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9300%； 反对 42,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。 中小股东总表决情况： 同意 132,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0830%；反对 42,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7871%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1299%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1.公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2026 年第三次临时股东会法律意见书》。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日