珠海珠免集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年九月十四日 珠海珠免集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东会会议须知，具体如下： 一、本次股东会议案为普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第1、2项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司应当回避表决。 二、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 三、出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年9月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东会应当遵守有关法律法规及公司《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 五、为维护会议秩序，股东要求在股东会上发言的，应在会前进行登记，并经过股东会主持人许可，按顺序安排先后发言。 在股东会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，股东发言应按照会议主持人的要求控制在合理时间内，发言时应先报告所持股份数额和姓名。 六、本次会议谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会有权采取措施加以制止并及时报告 有关部门查处。 珠海珠免集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 本次会议的基本情况： 公司于 2026 年 8 月 29 日发布《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 （详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告），公司 2026 年第三次临时股东会的基本情况如下： 现场会议时间：2026 年 9 月 14 日下午 14:30 开始 网络投票的起止时间：自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 1、 股权登记日：2026年9月7日 2、 现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限 公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、 会议出席对象 （1）2026年9月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。 （2）公司董事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）其他人员。 本次会议议程： 一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。 二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始 三、宣布现场出席股东表决权数，提议并选举计票人、监票人 四、审议以下议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于终止子公司增资暨关联交易的议案 √ 2 关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √ 3 关于续聘会计师事务所的议案 √ 4 关于调整公司债务融资工具注册发行要素的议案 √ 5 关于拟注册发行可续期公司债的议案 √ 五、股东发言及回答股东提问 六、股东审议表决 七、清点表决票，宣布现场表决结果 八、宣读股东会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 议案一： 关于终止子公司增资暨关联交易的议案 各位股东： 鉴于相关政策环境发生变化，经珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）友好协商，拟签署《<关于珠海海控融资租赁有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称《终止协议》），终止前次增资事宜，具体情况如下： 一、关联交易概述 经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意海投 公司以 12,180 万元认购珠海海控融资租赁有限公司（以下简称“海控融资租赁”）新增注册资本 10,500 万元，其余 1,680 万元计入资本公积。公司出于自身发展定位考虑，对上述增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降低至 48.78%。 鉴于相关政策环境发生变化，上述增资事项至今未能实施。经公司与海投公司友好协商，拟签署《终止协议》，终止本次增资事宜。同时，提请股东会授权董事会并由董事会转授权管理层办理本次终止增资相关事宜。后续，公司将结合战略发展规划及实际经营需要，适时对海控融资租赁进行处置。 原增资认购方海投公司系公司控股股东，本次终止增资构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，本次关联交易需提交公司股东会审议。 二、补充协议的主要内容 （一）签署合约各方的名称 甲方（原增资方）：珠海投资控股有限公司 乙方（股东一）：珠海珠免集团股份有限公司 丙方（股东二）：格力地产（香港）有限公司（公司全资子公司） （二）主要内容 1、增资协议自本协议生效之日起立即终止，不再履行。甲、乙、丙三方互不追究其他方因增资协议产生的任何法律责任，包括但不限于违约责任、缔约过失责任及违反报批报审等其他相关义务（如有）的赔偿责任。 2、甲、乙、丙三方一致确认：甲方未实际履行增资协议的出资义务，不存在应返还的出资款或补偿款。 三、本次终止增资对公司的影响 本次终止增资系公司根据政策环境变化，经审慎研究评估并与海投公司友好协商后作出的决策，双方已就终止事宜达成一致，不构成违约，亦不涉及任何赔偿责任，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。 本议案为关联交易，已经第九届董事会第二次独立董事专门会议和第九届董事会第七次会议审议通过。关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超先生回避表决。 请予以审议。 珠海珠免集团股份有限公司 二〇二六年九月十四日 议案二： 关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案各位股东： 根据公司经营需要，公司拟新增 2026 年度与关联方开展的日常关联交易预计的额度，具体如下： 一、新增 2026 年度日常关联交易预计额度的情况 公司拟新增 2026 年度与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其下属子公司或由关联自然人担任董事、高管的公司发生的日常关联交易额度 11,405 万元。 2026年度 本次新增预 本次增加 新增关联交 关联交易类别 关联人 原预计金 计额度（万 后预计金 易的原因 额（万元） 元） 额（万元） 向关联人出售资产、 华发集团及 130 0 130 -