证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-82 普洛药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过分红方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本 1,158,443,576 股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 34,712,400 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1,123,731,176 股。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第十届董事会 5、主持人：公司董事长祝方猛先生 6、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店江南路 399 号公司一楼会议室 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 324 人，代表股份 735,910,492 股，占公司有表决权股份总数的 65.4881%。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 592,294,155 股，占公司有表决权股份总数的 52.7078%。 通过网络投票的股东 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司有表决权股份总数的 12.7803%。 8、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司有表决权股份总数的 12.7803%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司有表决权股份总数的 12.7803%。 9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。 10、见证律师出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提 案 表 决 提案名称 表决分类 股 数 股 数 股 数 编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） 总表决情 735,843,092 99.9908% 24,500 0.0033% 42,900 0.0058% 0 0% 2026 年中 况 表 决 1.00 期利润分 其中，中 通过 配方案 小股东的 143,548,937 99.9531% 24,500 0.0171% 42,900 0.0299% 0 0% 表决情况 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师名称：冯兰、胡飚 3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 普洛药业股份有限公司董事会 2026 年 09 月 08 日