证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-051 呈和科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及名誉董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 9 月 7 日，公司召开了 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用累积投票制 的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由本次股东会选举的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成，上述董事任期至公司第四届董事会期限届满。 第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。 （二）董事长及名誉董事长选举情况 2026 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长及名誉董事长的议案》，全体董事一致同意选举仝佳奇先生担任公司董事长，赵文林先生担任公司名誉董事长，任期至公司第四届董事会期限届满。 仝佳奇先生、赵文林先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。 （三）董事会各专门委员会选举情况 2026 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，董事会各专门委员会具体成员如下： 序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 1 战略委员会 赵文林 梁文飞、赵文声 2 薪酬与考核委员会 梁文飞 黄光明、仝佳奇 3 提名委员会 阙占文 黄光明、赵文林 4 审计委员会 黄光明 阙占文、赵文浩 其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会主任委员黄光明先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不担任公司高级管理人员。董事会各专门委员会任期至公司第四届董事会期限届满。 二、高级管理人员聘任情况 2026 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，同意聘任张旭先生为公司总经理、赵文林先生为公司总工程师、唐为丰先生为公司副总经理、张学翔先生为公司副总经理、何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监、李继帆先生为公司副总经理、Daniel Yataro Martin 先生为公司副总经理、邝伟杰先生为公司副总经理、余志亮先生为公司财务总监、胡志毅先生为公司董事会秘书、段淑丽女士为公司投资总监，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。 上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。 其中，董事会秘书胡志毅先生，具备董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明及董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下： （一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验： 胡志毅先生自 2017 年 1 月起先后担任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员， 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系代表、证券事务代表，并自 2024 年 12 月起任公司董事会秘书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。 （二）截至公告披露日，不存在以下情形： 1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条规 定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理 措施； 3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）胡志毅先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。 （四）董事会秘书聘任所履行的程序 1、董事会提名委员会建议 公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》。本次会议对胡志毅先生的任职资格进行了审查，提名委员会全体委员一致认为胡志毅先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提名胡志毅先生为公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。 2、董事会审议和表决情况 公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，同意聘任胡志毅先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会期限届满。 3、董事会秘书培训及备案情况 胡志毅先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及考核，取得了科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定向上海证券交易所报送备案，所提交备案材料真实、准确、完整。 三、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况 2026 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内 审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈映红女士为公司内审部门负责人、陈淑娴女士担任公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。陈淑娴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 电话：020-22028071 邮箱：ir@gchchem.com 特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日 附件： 简 历 张旭，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略 质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008 年 12 月至 2018 年 3 月，就职于惠生工程（中国） 有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，历任中国能源工程 集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020 年 7 月至 2022 年 9 月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022 年 10 月至 2024 年 5 月，任上 海湃道智能科技有限公司业务总经理；2024 年 6 月至今，任公司总经理。 截至本公告披露日，张旭先生直接持有公司股份 124,831 股，约占公司股份总数的 0.05%， 与持有公司