证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033 北京数码视讯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 13:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数 码视讯大厦 2003 会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033 程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 255,174,258 股，占公司有表 决权股份总数的 17.8941%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 177,659,284 股，占公司有表决 权股份总数的 12.4583%。 通过网络投票的股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权股份 总数的 5.4357%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 77,965,740 股，占公司有 表决权股份总数的 5.4673%。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0316%。 通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权 股份总数的 5.4357%。 （3）出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师 等。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提 同意 反对 弃权 回避 表 案 提案名 表决分 股数 股数 比 决 编 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 例 结 码 果 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033 《关于 总表决 189,173,225 74.1349% 65,831,633 25.7987% 169,400 0.0664% 0 0% 补选公 情况 司第七 其中， 通过 1.00 届董事 中小股 会独立 东的表 11,964,707 15.3461% 65,831,633 84.4366% 169,400 0.2173% 0 0% 董事的 决情况 议案》 《关于 总表决 189,276,625 74.1754% 65,659,833 25.7314% 237,800 0.0932% 0 0% 聘请会 情况 2.00 计师事 其中， 通过 务所的 中小股 12,068,107 15.4787% 65,659,833 84.2163% 237,800 0.305% 0 0% 议案》 东的表 决情况 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所指派刘梦妮律师、杨盛律师出席了本次股东会，进 行现场见证并出具法律意见书： 本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东 会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司 2026 年第二次临时股东会会议决议； 2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2026 年第二次临时股东 会的法律意见书》。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033 2026 年 9 月 7 日