证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-072 广州广合科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 9 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 17 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2026 年 9 月 17 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。 （3）公司董事和高级管理人员； （4）公司聘请的律师； （5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公 非累积投票提案 √ 司债券条件的议案》 《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债 √作为投票对 2.00 券方案的议案》 非累积投票提案 象的子议案数 （21） 2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √ 2.02 发行规模 非累积投票提案 √ 2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √ 2.04 债券期限 非累积投票提案 √ 2.05 债券利率 非累积投票提案 √ 2.06 付息的期限和方式 非累积投票提案 √ 2.07 转股期限 非累积投票提案 √ 2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √ 2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √ 2.10 转股股数确定方式 非累积投票提案 √ 2.11 赎回条款 非累积投票提案 √ 2.12 回售条款 非累积投票提案 √ 2.13 转股年度有关股利的归属 非累积投票提案 √ 2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √ 2.15 向原股东配售的安排 非累积投票提案 √ 2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √ 2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √ 2.18 担保事项 非累积投票提案 √ 2.19 评级事项 非累积投票提案 √ 2.20 募集资金存管 非累积投票提案 √ 2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √ 3.00 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预 非累积投票提案 √ 案（修订稿）的议案》 4.00 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方 非累积投票提案 √ 案的论证分析报告（修订稿）的议案》 5.00 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募 非累积投票提案 √ 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 非累积投票提案 √ 7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 非累积投票提案 √ 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊 8.00 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿） 非累积投票提案 √ 的议案》 9.00 《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规 非累积投票提案 √ 划的议案》 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 10.00 办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 非累积投票提案 √ 具体事宜的议案》 11.00 《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签 非累积投票提案 √ 订投资协议的议案》 12.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 非累积投票提案 √ 对子公司提供担保的议案》 13.00 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √ 14.00 《关于回购公司股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √ 15.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √ 16.00 《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债 非累积投票提案 √ 券专项审计机构的议案》 2、本次股东会相关议案已分别经公司第三届董事会第一次会议、第三届董 事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别在 2026 年 6 月 23 日、2026 年 8 月 8 日和 2026 年 9 月 8 日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c